Bữa nay (31/8), phiên tòa xét xử đại án kinh tế tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) bước sang ngày thứ 4.
09:30 ngày 31/08/2017
Bị cáo Nguyễn Thị Thu Ba – cựu Giám đốc Khối bán lẻ được xác định là đồng phạm với Nguyễn Minh Chi thu lợi nhuận ngoài và liên đới nghĩa vụ số tiền, đã giữ vững, phê ưng chuẩn cho các chi nhánh, phòng đàm phán chi lãi ngoài cho khách hàng hơn 84 tỷ đồng.
Bị cáo Thu Ba nghĩ rằng, việc chi trả lãi ngoài là một khoản ứng yêu cầu do yêu cầu của cung cầu thị trường, vì chỉ tiêu cân đối thanh khoản, cứu ngân hàng. Bị cáo khiến việc trong ngân hàng, thì hiểu được hệ thống ngân hàng rơi vào mất thanh khoản như thế nào. Việc chi lợi nhuận ngoài là giận dữ đề nghị theo cung cầu hoạt động mua bán.
Bị cáo kiếm được thức được Oceabank chỉ là vi phạm hành chính của doanh nghiệp nguồn vốn vay. Hành vi vi phạm hành chính là bổn phận của ban điều hành. Bị cáo chỉ là cấp dưới tổng phù hợp thông báo, xác thực lại các khoản tiền
Can hệ tới lời khai của Nguyễn Thị Thu Ba nghĩ rằng các ban giữ vững tổ chức công dụng không có cảnh báo, chủ tọa Trần Nam Hà đã yêu cầu thư ký phiên tòa triệu tập Bùi Văn Hải – trưởng ban kiểm soát của nhà băng Oceanbank
09:24 ngày 31/08/2017
Bị cáo Nguyễn Hoài Nam – Giám đốc Khối nguồn vốn giải đáp HĐXX, cho nhân thức: Oceanbank có 3 lần khủng hoảng, tham gia năm 2008 khi bị cáo chưa về; năm 2011, dừng khoản chi ngoài, năm 2012 Oceanbank chỉ có tiền rút ra chứ không có tiền thu về. Chính vì vậy, anh chị em phải giữ từng đồng cho nhà băng. Do gian truân ở mức không nhẫn nhịn được nữa thì Oceanbank mới chi lãi ngoài.
Khủng hoảng lớn nhất của Oceanbank là khủng hoảng truyền thông khi các lãnh đạo của NH bị bắt.
Việc chi lãi suất vượt trần, khối tài chính nhập cuộc ở quá trình khi mà toàn hệ thống đưa ra mức chi lợi nhuận ngoài ở mức 2-3%. Trách nhiệm của khối vốn đầu tư kiểm tra lại chi nhánh đã vâng lệnh theo mức mà ban điều hành đưa ra chưa.
Với kết tội phê duyệt 127 tỷ đồng trái luật pháp, bị cáo không đồng tình vì nghĩ là, ban điều hành mới là người phê thông qua. Hình như đó, bị cáo nghĩ rằng, những khoản bị cáo phê phê duyệt thì không được chi, khoản bị cáo không phê duyệt thì lại được chi. Việc chi lợi nhuận ngoài là khoản chi của ngân hàng, bị cáo nghĩ rằng không gây thiệt hại cho NH.
09:23 ngày 31/08/2017
Bị cáo Nguyễn Thị Nga – cựu Trưởng ban Vốn đầu tư chiến lược trả lời HĐXX
09:03 ngày 31/08/2017
Bị cáo Nguyễn Thị Nga – cựu Trưởng ban Nguồn vốn chiến lược
09:01 ngày 31/08/2017
Bị cáo Nguyễn Thị Nga – cựu Trưởng ban Nguồn vốn ý tưởnrg cho rằng không ký phê chuẩn bất kỳ chứng từ thu chi nào của ngân hàng. Chức trách của bị cáo là chi tiêu nội bộ.
Theo bị cáo, cáo trạng nêu chưa toàn diện, và mới chỉ một nửa sự thực. Trong thời kỳ khiến cho công tác kế toán, bị cáo không nhập cuộc vào quá trình hoạt động buôn bán.
Nói về chủ trương chi lãi ngoài, vào khoảng tháng 6/2011, Oceanbank đã có chủ trương chi lãi ngoài. Bị cáo không nhập cuộc họp bàn nhưng khi nhận lệnh chỉ huy thì bị cáo mới biết được ngân hàng đang có hoạt động này.
Theo Nga, với giác độ người khiến cho kế toán, bị cáo không đủ thẩm quyền ngăn chặn sự việc gì. Bị cáo chỉ khiến cho thế nào để kế toán đủ cơ sở vật chất để hoạch toán.
Về buộc tội của VKS, bị cáo nghĩ là bản thân không vi phạm. Bị cáo Nga bị buộc tội can hệ tới khoản tiền 175 tỷ đồng chi trái pháp luật
09:00 ngày 31/08/2017
Cáo trạng cho biết, Lê Thị Thu Thủy liên đái chịu bổn phận can dự tới khoản tài chính hơn 1500 tỷ đồng do Oceanbank chi trái luật pháp. Thời kỳ trưng bày lời khai của Thủy nhiều khi đứt quãng vì khiên chế sự xúc động.
08:39 ngày 31/08/2017
Bị cáo Lê Thị Thủy tư vấn thẩm vấn trước tòa sáng 31/8
08:37 ngày 31/08/2017
Bị cáo Lê Thị Thu Thủy – cựu PGTĐ Oceanabank khai không nhân thức việc chi lợi nhuận ngoài, bị cáo biết sự việc từ năm 2012 khi Hà Văn Thắm thông tin (chủ trương chi lợi nhuận ngoài có từ năm 2009). Công việc của bị cáo cũng không liên quan tới vận động vốn mà chỉ can dự tới hoạch toán cung cấp tiền trong khi chủ trương, thương lượng đã diễn ra.
Bị cáo cũng không đon đả tới việc khoản tiền chi có vượt nai lưng hay không vì đấy không phải là mảng công tác của bản thân mình.
Bị cáo nghĩ là số tiền chi lãi ngoài ko phải là thiệt thòi của ngân hàng, nhưng rõ ràng chi lãi ngoài là được việc và huy động tiền của nhà băng, tạo công ăn việc khiến cho nhân viên.
Bị cáo không cho bản thân là thực hành hăng hái lãnh đạo của chỉ đạo nhà băng, mà nghĩ là bị cáo chỉ là người thụ động.
08:35 ngày 31/08/2017
Phiên tòa sáng nay tiếp tục với phần thẩm vấn bị cáo Lê Thị Thu Thủy – cựu PGTĐ Oceanabank. Bị cáo làm việc tại nhà băng trong khoảng năm 2006.
Bị cáo Thủy bị truy tìm tố tội Cố tình khiến cho trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
08:27 ngày 31/08/2017
08:26 ngày 31/08/2017
Tại tòa, Nguyễn Xuân Sơn – cựu TGĐ Oceanbank – cựu Chủ tịch HĐTV PVN cũng đã công nhận nhận hàng trăm tỷ đồng nhưng để chi cho đối tượng mua hàng. Tuy nhiên, cựu TGĐ Oceanbank phủ kiếm được việc cầm tiền của nhà băng.
Sơn khai không biết Tổ chức kinh doanh BSC. Tuy nhiên lời khai của Nguyễn Minh Thu – cựu Phó TGĐ cho nhân thức đã thi hành chỉ đạo thu phí ngoại tệ từ Nguyễn Xuân Sơn.
08:25 ngày 31/08/2017
Phiên xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Nhà băng TMCP Đại Dương (Oceanbank) ngày bữa qua đã khiến cho rõ việc thu phí dịch vụ nhà băng phê duyệt Công ty BSC – Tổ chức kinh doanh sân sau của Hà Văn Thắm.
Bị cáo Hoàng Thị Hồng Tứ - cựu Chủ toạ BSC, Phạm Hoàng Giang – cựu TGĐ Công ty BSC, Nguyễn Văn Hoàn – Phó TGĐ Oceanbank cũng được thẩm vấn để làm cho rõ vấn đề nêu trên.
Tham khảo thêm: đại ký máy bơm nước chính hãng
No comments:
Post a Comment